İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve finans piyasalarını sarsan "fon soruşturmasında" yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamındaki incelemelerde, Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'a ait bir hesaba 2 milyar lira aktarmak istediği ve işlemin "swap" olarak bildirildiği ortaya çıktı. İşlem kayıtlarına göre söz konusu tutarın, Swissquote Bank'ın Akbank'taki muhabir hesabına gönderilmesi planlanıyordu. Sözcü GazetesiKARAR
İddialara göre, BDDK'nın yaptığı incelemede, işlemin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba ulaşmadığı ve bu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine MASAK, 2 milyar liralık işlemi durdurma kararı aldı. Sözcü Gazetesi
Bankadan yalanlama
Hedef Yatırım Bankası ise gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamayla iddialara yanıt verdi. Banka, işlemin olağan hazine faaliyetleri çerçevesinde Swissquote Bank Ltd. ile yapılan standart bir USD/TRY döviz swapı olduğunu belirtti. Açıklamada, bankanın yaklaşık 40,9 milyon dolar satın alırken karşılığında yaklaşık 2 milyar lira ödediği, dolar ve TL yükümlülüklerinin aynı gün valörlü ve karşılıklı olduğu vurgulandı. yenisafakyenisafak
Bankaya göre TL tutarı Swissquote'un Türkiye'deki muhabir hesabına aktarılırken, dolar karşılığı da aynı gün Hedef Yatırım Bankası'nın Takasbank'taki dolar hesabına geçecekti; dolayısıyla paranın yurt dışındaki bir hesaba gönderilmesi söz konusu değildi. Banka ayrıca TL ödeme talimatı verildiği anda dolar tutarının hesaba geçmemiş olmasının, karşılığın bulunmadığı anlamına gelmediğini savundu. Açıklamanın sonunda, haberi yapan ve yayımlayanlar hakkında hukuki yollara başvurulacağı bildirildi. Hedef Yatırım Masak haberini yalanladı | Türkiye Ekonomisi Haberleri +2
Soruşturma genişliyor
Hedef Holding'in adı, son günlerde yoğunlaşan soruşturmada öne çıkıyor. Başsavcılık, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirket yöneticilerinin 2024'ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından acilen gönderilmesini istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını ve Hedef Holding dahil dokuz şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu duyurdu. NefesHaber Gazetesi
Grubun portföy şirketi de süreçten etkilendi. Hedef Portföy, tasfiye sürecine giren 31 milyar TL büyüklüğündeki 13 yatırım fonunda likidite ya da temerrüt sorunu olmadığını, sürecin Ziraat Bankası yönetiminde yürütüleceğini açıkladı. GZT
Kısa sürede büyüyen banka
2022'de Hedef GSYO, İnfo Yatırım, Namık Kemal Gökalp ve Sibel Gökalp ortaklığıyla kurulan Hedef Yatırım Bankası, 3 Ağustos 2023'te BDDK'dan faaliyet izni aldı ve 2024'te çalışmaya başladı. 500 milyon TL sermayeyle kurulan banka, geçen yıl BDDK onayıyla ödenmiş sermayesini 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkarmış, kredi notu da A- seviyesine yükseltilmişti. Holdingin en büyük hissedarı yüzde 77,71 payla Sibel Gökalp bulunuyor. Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | Hedef Holding +3
Soruşturmanın seyrine ve MASAK'ın işlemle ilgili nihai değerlendirmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.